Cobros y Pagos

Miembros del Consejo de Administración

Miembros de la Comisión Ejecutiva

Comité Mixto de Auditoría y Riesgos

Funciones:

El Comité de Auditoría y Riesgos estatutariamente (art. 32º bis) tiene, entre otras, las siguientes competencias:

• Informar a la Junta General de Accionistas sobre las cuestiones que se planteen en su seno en materia de su competencia.
• Proponer al Consejo de Administración, para su sometimiento a la Junta General de Accionistas, el nombramiento de la auditoría externa de cuentas de la Sociedad y de su grupo consolidado, incluyendo las condiciones de contratación, el alcance del mandato profesional y, en su caso, la revocación o no renovación.
• Supervisar el funcionamiento de los servicios de auditoría interna que puedan establecerse por el Consejo de Administración.
• Conocer el proceso de información financiera y los sistemas de control interno de la Sociedad.
• Llevar las relaciones con la auditoría externa para recibir información sobre aquellas cuestiones que puedan poner en riesgo la independencia de éstos y cualesquiera otras relacionadas con el proceso de desarrollo de la auditoría de cuentas, así como aquellas otras comunicaciones previstas, en su caso, en la legislación de auditoría de cuentas y en las normas técnicas de auditoría.

Sus competencias y funcionamiento se recogen en su propio Reglamento.

Miembros: 

La función de gestión global del riesgo es realizada por la Dirección del Área de Gestión de Riesgos, que participa en todas las reuniones del Comité Mixto de Auditoría y Riesgos.

Comisión de Nombramientos y Remuneraciones

Funciones:

El Comité de Nombramientos y Retribuciones, sin perjuicio de otras que le asigne el Consejo de Administración o la legislación aplicable, estatutariamente (art. 32º ter) tiene las siguientes competencias:

• Evaluar las competencias, conocimientos y experiencia necesarios en el consejo de administración. A estos efectos, definirá las funciones y aptitudes necesarias en los/as candidatos/as que deban cubrir cada vacante y evaluará el tiempo y dedicación precisos para que puedan desempeñar eficazmente su cometido.
• Establecer un objetivo de representación para el sexo menos representado en el consejo de administración y elaborar orientaciones sobre cómo alcanzar dicho objetivo.
• Elevar al consejo de administración las propuestas de nombramiento de consejeros/as independientes para su designación por cooptación o para su sometimiento a la decisión de la junta general de accionistas, así como las propuestas para la reelección o separación de dichos/as consejeros/as por la junta general de accionistas.
• Informar las propuestas de nombramiento de los/as restantes consejeros/as para su designación por cooptación o para su sometimiento a la decisión de la junta general de accionistas, así como las propuestas para su reelección o separación por la junta general de accionistas.
• Informar las propuestas de nombramiento y separación de altos/as directivos/as y las condiciones básicas de sus contratos.
• Examinar y organizar la sucesión del titular de la presidencia del consejo de administración y del/la primer/a ejecutivo/a de la sociedad y, en su caso, formular propuestas al consejo de administración para que dicha sucesión se produzca de forma ordenada y planificada.
• Proponer al consejo de administración la política de retribuciones de los/as consejeros/as y de los/as directores/as generales o de quienes desarrollen sus funciones de alta dirección bajo la dependencia directa del consejo, de comisiones ejecutivas o de consejeros delegados, así como la retribución individual y las demás condiciones contractuales de los consejeros ejecutivos, velando por su observancia. 

Sus competencias y funcionamiento se recogen en su propio Reglamento.

Todos los nombramientos de miembros del Consejo de Administración, así como directores/as generales y asimilados/as posteriores a la creación del Comité de Nombramientos y Retribuciones han sido adoptados con informe favorable de este Comité.

Miembros: